董事委員會

董事會已成立四個董事委員會,即審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及制裁監督委員會(「制裁監督委員會」)以監督本公司各方面事務。四個董事委員會均配備足夠資源以履行其職責。


審核委員會

公司於二零一三年二月十八日根據企業管治守則成立審核委員會,並制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及批准本集團的財務申報程序、風險管理及內部監控體系。審核委員會的成員為梁年昌先生、湯顯和先生及辛俊和先生,梁年昌先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

公司於二零一三年二月十八日根據企業管治守則成立薪酬委員會,並制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責是審閱及釐定應付予本集團的董事及高級管理人員的薪酬福利、花紅及其他補貼之政策及條款、評估執行董事的表現及批准其服務合約條款。薪酬委員會的成員為辛俊和先生、湯顯和先生、梁年昌先生、王金龍先生及李銘浚先生,辛俊和先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

公司於二零一三年二月十八日成立提名委員會,並根據企業管治守則制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及處理董事會的繼任事宜向董事會提供推薦意見。提名委員會的成員為王金龍先生、李銘浚先生、辛俊和先生、湯顯和先生及梁年昌先生,王金龍先生為提名委員會主席。

制裁監督委員會

公司於二零一二年十一月一日成立制裁監督委員會,並根據企業管治守則制定書面職權範圍。制裁監督委員會的主要職責為評估本集團可能面對的制裁風險以及釐定本集團是否應與任何受制裁國家開展商機。制裁監督委員會的成員為梁年昌先生、王金龍先生及辛俊和先生,梁年昌先生為制裁監督委員會主席。

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